Wat zijn de verantwoordelijkheden van een notaris met betrekking tot het voorkomen van witwassen van crimineel geld? Op welk moment zou een ongebruikelijke transactie gemeld moeten worden en hoe wordt zo'n melding behandeld? Je hoort het in een nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter!
Recent organiseerden wij samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten (NRS) het congres: ‘De poortwachtersrol van de notaris versterken’. Van dit congres staat nu een tweedelige podcastserie online die je kunt beluisteren via het CCV-podcastkanaal.
Wat komt er in de podcastserie aan bod?
In de eerste aflevering van de podcast wordt er gesproken met:
- Dirk Kolkman, supervisor van Bureau Financieel Toezicht
- Erwin van Elst, vastgoednotaris en bestuurslid van de vereniging voor Notariële Registergoed Specialisten
- Robert Helder, universitair docent aan de Universiteit van Utrecht en notarieel deskundige bij de politie Nederland
- John Meijerink, werkzaam bij de politie Oost-Nederland en lid van de Landelijke Contactgroep Vastgoed
Zo wordt ingegaan op de vraag: hoeveel van de OT-meldingen van notarissen bij de FIU worden daadwerkelijk als verdachte transactie beoordeeld?
Luister hier naar deel 1 van 'De vastgoednotaris als poortwachter'Buy-to-let risico's
In de tweede aflevering van de podcast wordt er gesproken met:
- John Meijerink, werkzaam bij de politie Oost-Nederland en lid van de Landelijke Contactgroep Vastgoed
- Annerie Ploumen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
- Ton Konings van de Fiscale Opsporingsrecherche FIOD
- Hans van den Boom, fraudecoördinator van de Belastingdienst
Als je meer wil weten over de tegenwoordig populaire ‘Buy-to-let’-constructie en de mogelijke criminele risico’s die daarbij kunnen dreigen, luister dan naar deel 2 van De vastgoednotaris als poortwachter.
Luister hier naar deel 2 van 'De vastgoednotaris als poortwachter'
